Compte rendu de la réunion de CA du 5 novembre Ordre du jour

Transcription

1 Compte rendu de la réunion de CA du 5 novembre 2013 Administrateurs présents : Marie-Dominique Baudry ; Myriam Chéreau ; Hélène Dejean ; Thierry Desnos ; Catherine Gérard ; Benoît Lizée ; Nicole Pagnod Rossiaux ; Dominique Vaquié-Quazza. Administratrices excusées : Florence Crépy ; Pauline Daver ; Brigitte Muller Agnès Petit. Déléguées EATA excusées : Armelle Brunot ; Carmen Musat. Présidents des GI invités : Stan Madore (excusé); Marie-Christine Seys (excusée) ; Thierry Desnos. Animation de la journée : Dominique Vaquié-Quazza et Catherine Gérard. Accueil tour de table Ordre du jour Approbation du CR du CA du 7 septembre 2013 AAT : stratégies du CA concernant la revue AG du 30 novembre Résolutions à soumettre aux adhérents - Modifications des tarifs d adhésion - Proposition de création d un tarif spécifique d adhésion pour les adhérents domiciliés dans les pays de l Est Colloque 2013 : derniers points à régler / enregistrement + vente Classiques : fabrication clé USB Site : décision concernant une clause du protocole d accord auteurs/rédaction du site AG : convocations ; logistique ; appel à candidatures ; CA de passation après AG Journée «Initiatives en AT» : rencontre avec différents groupes Congrès 2015 : choix du lieu Divers Conclusion de la journée

2 1) Approbation du CR du CA du 7 septembre 2013 Vote : 8 voix pour (unanimité des présents) 2) AAT : stratégies du CA concernant la revue Pendant le temps d échange entre les administrateurs avant la prise de décisions, sont évoqués les thèmes suivants, à la suite des informations communiquées précédemment par un rapport détaillé de Jean-Pierre Quazza, et par des lettres de la présidente. - Chacun fait un retour sur le processus d échange par mails, vécu globalement comme à la fois stimulant et parfois frustrant par manque de contact direct. La possibilité de conférences téléphoniques est envisagée. - Sur le plan émotionnel, il y a à la fois l expression de craintes qui peuvent faire écho aux expériences douloureuses du passé, un besoin marqué d apporter la protection nécessaire pour une bonne stabilité de la revue à l avenir et un désir fort d aller de l avant et de bénéficier d une place plus en vue dans le paysage des sciences humaines. - Financièrement, un compte d exploitation va être affiné mais les grandes lignes sont déjà là : les recettes prévues couvrent largement les dépenses si l abonnement aux AAT est inclus dans la cotisation IFAT et que l EATA, l ASAT et l ASSOBAT apportent aussi leur soutien, selon les projets en cours. - Du côté des dépenses, outre le fonctionnement du comité de rédaction, les frais de traduction et de droits de publication, le poste le plus important est celui du responsable de publication : il faudra donc contractualiser avec quelqu'un dont le titre et la mission exacte seront à préciser, de même que la proportion de temps rétribué et de bénévolat. Il serait bon d aller vers une rétribution complète, même si le bénévolat représente aussi la vitalité d une association. Jean-Pierre Quazza est prêt à soutenir pendant un an la personne acceptant cette mission. - Le fait qu il n y ait pas d exclusivité avec Cairn est une protection essentielle. De même que l absence de charges fixes de type loyer ou salaire. La rétribution du responsable de publication doit donc se faire sous forme d honoraires. - Il est important de prendre en compte les attentes du lectorat actuel, des adhérents de l IFAT et du comité de rédaction, en n attendant pas trop. Différer peut être aussi un risque. - L équipe actuelle du CA connaît bien le dossier et bénéficie de l aide fort utile de Jean-Pierre Quazza. Cela lui permet d agir maintenant tout en laissant la porte ouverte aux nécessaires améliorations à venir, y compris la recherche de nouveaux sites complémentaires pour élargir l audience de la revue, la possibilité d une édition papier et un réajustement de la ligne éditoriale tenant compte du nouveau contexte de publication. Trouver une solution concrète pour la revue est un axe majeur de la politique globale menée par le CA afin de renforcer la communication pour favoriser le rayonnement de l AT.

3 Votes : Pour un engagement avec Cairn dès 2014 : unanimité des 8 présents. Pour présenter à l AG de novembre un vote permettant l inclusion de l abonnement à la revue dans la cotisation IFAT : unanimité des 8 présents. Pour contractualiser avec un responsable de publication sous la forme d une prestation de services (honoraires), sur la base du budget prévisionnel du rapport de Jean-Pierre Quazza. Nicole Pagnod Rossiaux, aidée par Thierry Desnos, va préparer un compte d exploitation prévisionnel. 3) Modifications des tarifs d adhésion Votes : a) Augmentation des cotisations liée à l inclusion de l abonnement aux AAT dans l adhésion à l IFAT Pour permettre la validité du plan de financement de la revue, il faut prévoir une participation de l IFAT à hauteur de euros, soit en moyenne 33 euros par adhérent pour un total de 300 adhérents (qui correspond au total minimal des adhérents pendant les dernières années). Le CA débat pour choisir entre la possibilité d augmenter uniformément la cotisation de chaque adhérent de 33 euros ou de répartir différemment cette augmentation selon les catégories. Benoit Lizée a préparé différentes propositions de répartition sous forme de tableaux, pour permettre au CA de réfléchir aux avantages et inconvénients des différentes possibilités. Pour information, les quatre numéros par an de la revue coûteraient 48 via Cairn. L abonnement aux AAT dans la formule antérieure coûtait 55. Pour présenter à l AG une seule grille tarifaire de cotisations : Pour à l unanimité des 8 présents. Pour annuler l augmentation de 5% des cotisations liée au coût de la vie votée au dernier CA : Pour à l unanimité des 8 présents. Pour présenter à l AG l intégration dans l adhésion d une participation de 33 euros par adhérent pour permettre la fabrication et l édition de la revue : 5 contre, 2 pour, 1 abstention. Pour présenter à l AG, l augmentation des cotisations selon le tableau suivant : AM RM En contrat CTA PTSTA TSTA Cotisation Participation à la revue Cotisation globale Pour, 2 contre, 1 abstention.

4 Pour que la cotisation des membres Senior augmente de 40 euros afin de permettre la relance des AAT : Pour à l unanimité des 8 présents. La cotisation des Senior passerait donc à 100 euros. Votes : b) Adhésion à un tarif minoré pour les membres des pays financièrement soutenus par l EATA Quelques personnes se formant à l AT en Pologne avec des formateurs français ont demandé à bénéficier d un tarif privilégié pour tenir compte de la situation économique de leur pays. En s alignant sur la politique de l EATA, le CA a décidé de leur accorder une réduction de 50% pour l année 2013 et propose de porter au vote à l AG l extension de cette réduction de cotisation pour toutes les personnes désireuses d adhérer à l IFAT et vivant dans les pays répertoriés par l EATA comme ayant un niveau de vie plus faible. Pour présenter à l AG une réduction de cotisation de 50% pour les personnes vivant dans les pays soutenus financièrement par l EATA : 7 Pour, 1 Abstention, 0 Contre. 4) Sélection du «responsable de publication des AAT» N.B. Le titre officiel pour cette fonction sera fixé après consultation d un avocat. Les personnes compétentes et susceptibles d être intéressées par cette fonction doivent adresser un CV et une lettre de candidature à la présidente de l IFAT dans les semaines qui viennent en vue d une présélection à prévoir pour l AG du 30/11. Pour cela, un comité de sélection constitué de la présidente, de la vice-présidente, de la trésorière et de la directrice du comité de rédaction des AAT recevra le ou les candidats. 5) Préparation de l AG du 30/11 Envoi des convocations le 12/11 par Dominique Vaquié-Quazza avec l ordre du jour, une lettre de la présidente et une grille présentant l augmentation des cotisations, préparée par Benoît Lizée. Prévoir une courte réunion de CA après l AG pour élire le bureau et pour fixer les dates des prochaines réunions de CA. Prévoir les agendas! Ordre du jour : - Elections des nouveaux administrateurs - Relance des AAT : présentation du projet du CA - Vote pour l intégration du coût de l abonnement à la revue dans l adhésion à l IFAT - Adoption d un tarif spécial pour les pays soutenus financièrement par l EATA. Dominique Vaquié-Quazza envoie un info IFAT pour rappeler l AG et la soirée festive. Catherine Gérard contacte Agnès Petit pour l organisation matérielle de l AG. Florence Crépy lui a déjà transmis les informations à ce sujet.

5 6) Colloque 2013 Chaque participant recevra une attestation de présence nominative, une facture et une étiquette à son nom. Nicole Pagnod s occupe des attestations de présence et des factures. Catherine Gérard demande à Agnès Petit de s occuper des étiquettes, en lien avec Nicole Pagnod Rossiaux. Benoit Lizée s occupe de réaliser un enregistrement audio du colloque. Un CD sera envoyé aux participants désireux de l acheter au prix de 15 euros. Vote : Pour la réalisation et la vente de ce CD à 15 euros : 7 Pour, 1 Abstention, 0 Contre. Myriam Chéreau apporte un vidéoprojecteur. Marie-Dominique Baudry vérifie la question de l accueil café avec Agnès Petit. Nicole Pagnod Rossiaux, Thierry Desnos et Hélène Dejean aideront Agnès Petit pour l accueil des participants. 7) Site : Clause avec les auteurs publiant des articles sur le site de l IFAT pour garantir une exclusivité de 6 mois. Vote de cette clause : Pour à l unanimité des 8 présents. Dominique Vaquié-Quazza a préparé une liste alphabétique des documents figurant sur le site. Elle va demander un devis à Microweb pour qu ils soient accessibles via un moteur de recherche. 8) Réalisation et mise en vente d une clé USB réunissant les Classiques des AAT (CAT). Patrick Bailleau a accepté de superviser le scan du CAT 5, dont il manque les fichiers numériques, avec un logiciel particulier pour permettre de réunir la collection complète. Dominique Vaquié-Quazza a fait la demande de numéros ISBN pour «les publications de l IFAT». Votes : Pour la fabrication et la vente de 2 séries de 200 clés USB, l une contenant les CAT 1 à 4, l autre les CAT 5 à 8 : 7 Pour, 1 Abstention, 0 Contre. Pour fixer le prix d une de ces clés USB à 30 euros pour les adhérents : 5 Pour, 3 Abstention, 0 Contre. Pour fixer le prix public d une de ces clés USB à 50 euros : 7 Pour, 1 Abstention. 9) Congrès 2015 Nicole Pagnod Rossiaux a visité, cette fois avec Marie-Dominique Baudry, un 2 ème lieu, la Maison de la chimie, dans le 7 ème arrondissement de Paris. C'est un bel endroit. Elle visitera deux autres lieux avant le choix final lors du CA de janvier. Catherine Gérard contacte les membres du Comité scientifique pour former un groupe qui fasse des propositions au CA pour le thème du Congrès et le choix des intervenants, Catherine Gérard et

6 un autre membre du CA y participeront. Un autre groupe organisera la logistique. Thierry Desnos, président d ETG6, est favorable à l idée qu ETG6 aide à l organisation de ce Congrès. Nicole Pagnod Rossiaux rappelle qu il faudra prévoir une trésorerie à part pour le Congrès et sollicite un soutien financier du Crédit Agricole. Le Congrès aura lieu les 7-8 février ou février ) Journée du 25 janvier 2014 «Initiatives en AT» : rencontre avec les différents groupes Cette journée s inscrira dans le prolongement de la journée de réflexion du 21 avril dernier, consacrée par le CA à la politique générale de l IFAT. Brigitte Muller, Thierry Desnos et Benoit Lizée ont réfléchi avec Catherine Gérard à ses finalités. Après échanges au sein du CA, l orientation qui émerge est de réunir différents acteurs de l AT, y compris en dehors des groupes d intérêt identifiés et de rester ouvert, y compris sur le processus de structuration de la journée, pour permettre de la créativité. Il s agit de coopération et non d une journée animée par l IFAT. Marie-Christine Seys, présidente de SOCRAT, Thierry Desnos, président d ETG6, et Stan Madoré, président de SEMLATE, sont disponibles pour y être présents. Le titre retenu est le suivant : Développer l AT : quelle coopération autour de quelles initiatives? Matin : Rencontres (10h-12h30) Après-midi : Perspectives (14h-16h) Thierry Desnos va rédiger un courrier en sollicitant l aide de Brigitte Muller qui avait déjà communiqué une proposition de lettre. Il vérifie le lieu de la rencontre avec Nicole Pagnod Rossiaux et s occupera de la coordination. Le courrier sera adressé aux groupes identifiés en les invitant à se considérer comme relais s ils connaissent d autres groupes. A mettre à l ordre du jour du CA de janvier : - Dates du prochain colloque, de la journée PTSTA, TSTA, d une journée CTA - Congrès 2015 : élaboration du cahier des charges, lancement de l organisation